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烟台中宠食物股份有限公司 合于第二届监事会第

  (以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2019年08月12日通过专人送达、等方式送达全体监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《

  经审核,监事会认为:董事会编制的公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《烟台中宠食品股份有限公司2019年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(。《烟台中宠食品股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(。

  2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  经审核,监事会认为:公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,报告线年半年度募集资金存放与使用情况。

  《烟台中宠食品股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(。

  2019年5月24日,公司实施了2018年年度利润分配方案,本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由100,000,000股变更为170,000,000股,注册资本由人民币100,000,000元变更为170,000,000元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,公司拟对《烟台中宠食品股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。

  《烟台中宠食品股份有限公司修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(。《烟台中宠食品股份有限公司关于修改公司章程的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(。

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