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烟台中宠食物股份有限公司 合于召开2019年第二次

  根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议提议,公司拟定于2019年9月11日召开2019年第二次临时

  3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月11日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00。

  于2019年9月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  上述议案已于公司第二届董事会第二十三次会议及公司第二届监事会第十六次会议审议通过,内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(的相关公告。

  议案1为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2019年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司),并进行电话确认,不接受电话登记。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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